土耳其近期通過(guò)一系列新規(guī)，進(jìn)一步強(qiáng)化了對(duì)Crypto市場(chǎng)的監(jiān)管。3月13日，土耳其資本市場(chǎng)委員會(huì)（CMB）發(fā)布了兩份關(guān)于加密資產(chǎn)服務(wù)提供商（CASPs）的監(jiān)管文件，涵蓋交易所、托管機(jī)構(gòu)和錢包服務(wù)提供商的許可、資本要求、操作監(jiān)督及合規(guī)等方面。這一新框架賦予CMB對(duì)加密平臺(tái)的全面監(jiān)管權(quán)，確保其符合土耳其國(guó)內(nèi)與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。以下是新規(guī)的核心內(nèi)容及其政策解讀。

4.網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo)準(zhǔn)

Crypto托管人還需遵守國(guó)際網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo)準(zhǔn)，要求使用冷存儲(chǔ)解決方案保護(hù)資產(chǎn)免受網(wǎng)絡(luò)威脅。平臺(tái)必須實(shí)施資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的多重簽名認(rèn)證，從而大幅降低未經(jīng)授權(quán)提款或黑客攻擊的風(fēng)險(xiǎn)。

5.反*洗*錢要求

CASPs應(yīng)建立健全的反*洗*錢系統(tǒng)，實(shí)施24/7實(shí)時(shí)交易監(jiān)控系統(tǒng)（KYT）能滿足金融行動(dòng)特別工作組（FATF）對(duì)于黑灰名單地區(qū)實(shí)體探測(cè)的建議要求。BeosinKYT具備24/7實(shí)時(shí)監(jiān)控能力，能夠高效識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)交易行為，并有專門標(biāo)簽部門采集標(biāo)記來(lái)自FATF黑名單（3個(gè)地區(qū)）和灰名單（25個(gè)地區(qū)）的實(shí)體，標(biāo)簽數(shù)量超過(guò)170萬(wàn)，助力平臺(tái)符合FATF的反*洗*錢建議標(biāo)準(zhǔn)。

此外，土耳其的CASPs還需遵守嚴(yán)格的報(bào)告要求，及時(shí)向CMB提供運(yùn)營(yíng)信息。新框架進(jìn)一步強(qiáng)化了加密資產(chǎn)的反*洗*錢標(biāo)準(zhǔn)，要求CASPs記錄包括取消和未執(zhí)行交易在內(nèi)的詳細(xì)交易信息。BeosinKYT的全面數(shù)據(jù)記錄和分析功能，能夠幫助平臺(tái)輕松滿足這些要求，同時(shí)提升整體風(fēng)控能力。

6.加密資產(chǎn)上市與安全審計(jì)

新規(guī)對(duì)加密資產(chǎn)的上市流程提出了嚴(yán)格的要求。根據(jù)《III-35/B.1規(guī)定》，加密資產(chǎn)的上市流程必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的安全審計(jì)，確保智能合約和上市資產(chǎn)的安全性，以防止交易高波動(dòng)性或未經(jīng)驗(yàn)證的資產(chǎn)。這一措施旨在保護(hù)投資者免受潛在風(fēng)險(xiǎn)的影響。

總結(jié)

土耳其的新加密監(jiān)管框架通過(guò)嚴(yán)格的資本要求、實(shí)時(shí)交易監(jiān)控、安全審計(jì)和反*洗*錢措施，旨在提升加密市場(chǎng)的透明度和安全性。BeosinKYT和安全審計(jì)服務(wù)的引入，為土耳其的CASPs提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支持，幫助其高效滿足《III-35/B.1》和《III-35/B.2》的監(jiān)管要求。特別是通過(guò)24/7實(shí)時(shí)監(jiān)控和對(duì)FATF黑名單及灰名單實(shí)體的自動(dòng)標(biāo)記，顯著提升了平臺(tái)的風(fēng)控能力和合規(guī)水平。

隨著全球加密監(jiān)管的逐步完善，土耳其的舉措或?qū)槠渌麌?guó)家提供重要參考。