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CFTC獎(jiǎng)勵(lì)Crypto舉報(bào)人超百萬美元 促進(jìn)行業(yè)合規(guī)

  • 2024年8月10日 17:41

美國商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)近日宣布,向一位crypto舉報(bào)人發(fā)放了超過100萬美元的獎(jiǎng)勵(lì)。

根據(jù)8月8日發(fā)布的新聞稿,這位舉報(bào)人的信息使CFTC能夠?qū)ι婕皵?shù)字資產(chǎn)的不當(dāng)交易采取有效的執(zhí)法行動(dòng)。CFTC執(zhí)法主管伊恩·麥金利(Ian McGinley)表示,識(shí)別數(shù)字資產(chǎn)市場(chǎng)的非法行為是該委員會(huì)的首要任務(wù),尤其是在美國民眾日益成為數(shù)字資產(chǎn)詐騙受害者的背景下。

麥金利強(qiáng)調(diào),過去一年中,CFTC幾乎一半的執(zhí)法行動(dòng)都與數(shù)字資產(chǎn)相關(guān),顯示出該機(jī)構(gòu)對(duì)這一領(lǐng)域的高度關(guān)注。

這位舉報(bào)人的身份根據(jù)《商品交易法》(CEA)受到保護(hù),他提供的信息足夠具體和可靠,揭露了之前未被發(fā)現(xiàn)的不當(dāng)交易。CFTC舉報(bào)辦公室主任布萊恩·楊(Brian Young)指出,舉報(bào)人在數(shù)字資產(chǎn)領(lǐng)域的執(zhí)法行動(dòng)中發(fā)揮了越來越重要的作用。

CFTC的舉報(bào)人計(jì)劃始于2010年《多德—弗蘭克華爾街改革和消費(fèi)者保護(hù)法案》,旨在鼓勵(lì)內(nèi)部人士舉報(bào)不當(dāng)行為。自2014年首次頒發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)以來,該計(jì)劃已累計(jì)發(fā)放約3.8億美元的獎(jiǎng)勵(lì),并促成近32億美元的罰款。

根據(jù)《商品交易法》,舉報(bào)人有資格獲得因其舉報(bào)而產(chǎn)生的罰款金額的10%至30%。所有獎(jiǎng)勵(lì)均由CFTC的客戶保護(hù)基金支付,該基金完全由違反《商品交易法》的罰款組成,確保不會(huì)從受害客戶那里收取資金。

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